证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-17
北京中迪投资股份有限公司
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第
二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体
上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大
会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会。
本次股东大会召集人为本公司董事会。
公司于 2023 年 2 月 9 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于
召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律
法规及《公司章程》的有关规定。
（1）远程通讯会议召开时间为：2023 年 2 月 27 日下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2023 年 2 月 27 日，其中：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 2 月
本次会议召开方式为远程通讯召开结合网络投票。
（1）远程通讯会议：鉴于目前疫情情况，为保护公司股东、股东代理人和
其他参会人员的健康安全，本次股东大会以远程通讯方式召开，不设现场会议，
股东可亲自或者通过授权委托他人参加远程通讯会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（1）股权登记日为：2023 年 2 月 21 日。
凡 2023 年 2 月 21 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案内容
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
。 √
。 √
前述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，详细内容请参阅公司
刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、远程通讯会议的登记方式
股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续。
（1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手
续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持
股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出
席人身份证办理登记手续。
得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。未提前进行参会登记的股东仍
可通过网络投票方式行使股东权利。
参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等
信息，获得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人分享此等信息。股东、股东
代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端
或 PC 端参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
六、备查文件
中迪投资第十届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加北京中迪投
资股份有限公司于 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，受托
人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:
备注
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投
票提案
。 √
。 √
备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指
示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
业执照注册号）：
委托人持股数： 持有上市公司股份的性质：
委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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