证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-005
上海电气风电集团股份有限公司
股东大会 2023 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 801,239,434
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。代行董事长职务的董事张洪斌先生因故无法出席会
议，经全体董事推举，本次会议由董事王勇先生代为主持。会议采取现场投票与
网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
工作原因请假，未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 801,239,229 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
号
补选公司董
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
不涉及
三、 律师见证情况
律师：邱梦媛、王玙瑫
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
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