证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2023－026
浙江精功科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议审议
通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意
召开本次股东大会。
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2023年3月9日（星期四）上午10：00 时；
（2）网络投票时间：2023年3月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2023年3月9日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023
年3月9日9:15—15:00期间的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2023年3月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2 均为等额选举
上述议案已分别经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议
审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-023、2023-024 的公司公告。
特别强调事项：
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等规定的要求，上述议案将对中小投资者（指除上市公司的
董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次应选非独立董事2人，应选股东代
表监事2人。
本次股东大会结束后，公司将立即召开第八届董事会第十次会议和第八届监
事会第九次会议，审议选举董事长、监事会主席等相关事项。
三、会议登记方法
真的方式进行登记（股东授权委托书见附件 3）。自然人股东须持本人有效身份
证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出
席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人
身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭
证和代理人身份证进行登记。前述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合
要求的材料须于表决前补交完整。
股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
联系人：夏青华
电话： 0575－84138692
传真： 0575－84886600
地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号
浙江精功科技股份有限公司董事会办公室
理登记手续。
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
选举股东代表监事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
股东登记表
自然人股东姓名 身份证号码
法人股东姓名 营业执照号码
股东账户 持股数量
联系电话 登记日期
备 注
股东签字（盖章）：
年 月 日
附件 3：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
对审议事项投同意、反对或弃权的指示：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
投票说明：
一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权。在选举非独立董事时，每位股东所拥有的
表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以2的乘积数。在选举股东代表监
事时，每位股东所拥有的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以2的乘
积数。股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数多于其
拥有的全部表决票数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选
人集中或分散行使的表决票总数少于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票有效，差额部
分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将
其拥有的表决票总数平均分配给相应的候选人；
委托股东姓名及签章：
委托日期：2023 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
