证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-009
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会
第十四次会议的通知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议
于 2023 年 2 月 21 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提前赎回“君禾转债”的议案》
公司股票自 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 21 日，已有 15 个交易日收盘价
格不低于“君禾转债” 当期转股价格 7.45 元/股的 130%，根据《君禾泵业股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“君禾转债”的
有条件赎回条款。公司监事会同意公司行使可转债的提前赎回权，按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“君禾转债”。具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾
股份关于提前赎回“君禾转债”的公告》（公告编号：2023-007）
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
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