证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-004
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 2 月 21 日以专人
送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 2 月 21 日以通讯表决方式召
开。本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了
以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免
第七届董事会第十一次会议通知期限的议案》
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向
下修正“亚药转债”转股价格的议案》
经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，
公司董事会决定本次不向下修正转股价格。从 2023 年 2 月 22 日开始
重新起算，若再次触发“亚药转债”的转股价格向下修正条款，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亚药转债”转股价格的
向下修正权利。
具体内容详见 2023 年 2 月 22 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于不向下
修正“亚药转债”转股价格的公告》。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
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