证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-008
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通
知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 2 月 21
日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人。公司董事长张阿
华先生召集并主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本
次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提前赎回“君禾转债”的议案》
公司股票自 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 21 日，已有 15 个交易日收盘价
格不低于“君禾转债” 当期转股价格 7.45 元/股的 130%，根据《君禾泵业股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“君禾转债”的
有条件赎回条款。公司董事会同意公司行使可转债的提前赎回权，按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“君禾转债”。同时，同意授权公司管
理层或管理层指定的授权代理人负责后续“君禾转债”赎回的全部相关事宜，包
括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
的《君禾股份关于提前赎回“君禾转债”的公告》（公告编号：2023-007）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
