日盈电子: 2022年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

来源:证券之星 2023-02-22 00:00:00
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证券代码:603286      证券简称:日盈电子     公告编号:2023-007
          江苏日盈电子股份有限公司
                     公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行 A 股股票的相
关议案已经公司第四届董事会第五次会议及公司 2022 年第三次临时股东大会审
议通过。
  鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发
行注册管理办法》
       (以下简称“《发行注册管理办法》”)等文件,该文件对发行审
核、信息披露等相关事项进行了修订;公司于 2023 年 2 月 21 日召开了第四届董
事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,根据公司 2022 年第三次临时股东
大会的授权,公司董事会会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行
股票预案(修订稿)的议案》。公司依据前述文件,对预案文件名称由《江苏日
盈电子股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《江苏日盈电
子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》,并对预案中涉
及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。
  现将公司就本次预案涉及的其他主要修订情况说明如下:
  预案章节        章节内容           修订内容
                      修订预案所述相关事项生效和完成尚需呈报
公司声明      公司声明
                      批准程序
                      呈报批准程序;2、将计算本次发行股票数量
特别提示      特别提示
                      的截止日更新为公司第四届董事会第七次会
                      议决议日;3、删除原预案第 11 条内容
                                《上市公司证券发行
                     注册管理办法》等释义;2、删除《上市公司
释义        释义
                     证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股
                     票实施细则》等释义
            四、本次发行方案概述;1、将计算本次发行股票数量的截止日更新为
第 一 节 本次 发行 七、本次发行方案已取 公司第四届董事会第七次会议决议日;2、更
股票方案概要      得有关主管部门批准情 新本次发行已经履行的审议程序及尚需呈报
            况及尚需呈报批准程序 批准程序
第 二 节 董事 会关
            二、本次募集资金投资
于本次募集资金使               更新该项目的政府审批情况
            项目可行性分析
用的可行性分析
第 三 节 董事 会关
            六、本次股票发行相关 3、将新冠肺炎疫情风险调整为新型冠状病毒
于本次发行对公司
            风险的说明      感染风险,并调整表述;4、新增控股股东、
影响的讨论与分析
                       实际控制人股票质押可能导致股权结构不稳
                       定风险
第 五 节 本次 向特
            一、本次向特定对象发
定对象发行股票摊               修订了测算本次发行摊薄即期回报的主要假
            行摊薄即期回报对公司
薄即期回报及填补               设及对公司主要财务指标的影响
            主要财务指标的影响
措施
  本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
  特此公告。
                        江苏日盈电子股份有限公司董事会

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