证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-009
中电科普天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第十四次会议于 2023 年 2 月 20 日（星期一）下午 16:00 在公司 1510 会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2023 年 2 月 14 日以专人送
达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决
董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事长徐艳、董事郭巍、董事许锦力、
独立董事唐清泉现场出席，董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、萧端、齐德昱
以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包
括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
同意调整公司第六届董事会战略委员会、提名委员会，调整后各专门委员
会人员具体组成情况如下：
战略委员会：徐艳（主任）、郭巍、萧端、齐德昱、唐清泉；
提名委员会：马作武（主任）、徐艳、郭巍、萧端、齐德昱；
审计委员会：唐清泉（主任）、许锦力、马作武、萧端、朱海江（本次未
涉及调整）；
薪酬与考核委员会：萧端（主任）、许锦力、苏晶、马作武、唐清泉（本
次未涉及调整）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资
金使用的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过62,000万元进行现金管
理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-011）
刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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