证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-005 号
国网信息通信股份有限公司
关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
议，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划已
获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未
解锁的 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）
限制性股票 150,000 股，现将具体情况公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于制定<公司 2021 年限制性
股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公
司独立董事及监事会就本次股权激励计划相关事项分别发表独立意
见与核查意见。
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产监督管理委员会批复。
八届监事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于修订<公司 2021 年限制
性股票激励计划管理办法>的议案》《关于修订<公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事及监事会
就本次股权激励计划修订情况分别发表独立意见与核查意见。
计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司未收到
与本次股权激励计划拟激励对象有关的异议。
第八届监事会第十五次会议，审议通过《公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案二次修订稿）及摘要的议案》。公司独立董事及监事会
就本次股权激励计划修订情况分别发表独立意见与核查意见。
励计划（草案二次修订稿）的激励对象调整情况，对调整后的激励对
象的姓名和职务进行了二次公示。在公示期内，公司未收到与本次股
权激励计划拟激励对象有关的异议。
司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
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议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘
要的议案》《<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>
的议案》《<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》及《关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。并于 2022 年 9 月 10 日，在上海证券交易
所网站及指定媒体上披露《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向 2021 年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会
就相关事项分别发表独立意见与核查意见。
划授予登记工作，最终实际授予激励对象人数 164 人，授予数量
八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年
限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意
公司回购注销已授予未解锁的 2021 年限制性股票激励计划限制性股
票 150,000 股。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
（一）本次回购注销的原因
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》
第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”第二条第二款的规定，
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本次激励计划授予的激励对象中共有 2 人调离公司，公司拟对其持有
的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分
限制性股票事宜由董事会办理，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次回购注销的数量及价格
根据本次股权激励计划关于回购数量和回购价格的相关规定，本
次以原授予价格每股 9.25 元，回购注销上述 2 人已授予持有的股权
激励计划尚未解锁限制性股票 150,000 股，占本次股权激励计划已授
予股份总数的 2.06%，占公司总股本的 0.01%。
（三）本次回购的资金总额及来源
公司将以自有资金回购上述人员所持有的已获授但尚未解锁的
限制性股票，支付回购总金额 138.75 万元。
三、预计本次回购注销后的股本变化
本次回购注销后公司股本结构变动情况如下：
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 103,740,724 -150,000 103,590,724
无限售条件股份 1,098,928,320 0 1,098,928,320
合计 1,202,669,044 -150,000 1,202,519,044
注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国登记结算有限
公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项
不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。
五、本次回购注销计划的后续安排
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公司将根据上海证券交易所与中国登记结算有限公司上海分公
司的相关规定，办理本次注销事宜，及时履行信息披露义务，并办理
减少注册资本等相关事项。
六、独立董事意见
司，公司回购并注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，符合
法律法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》
的相关规定。
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
一致同意公司按照相关规定对上述人员的相关股份进行回购并
注销。
七、监事会意见
本次对公司 2021 年限制性股票激励计划部分股份回购注销，是
由于激励对象中 2 人调离公司，公司回购并注销其已获授但尚未解锁
的限制性股票，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次
修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同
意公司按照相关规定对上述人员的相关股份进行回购并注销。
八、律师意见
公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《国网信息通
信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》
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的规定；公司尚需及时履行信息披露义务并按照《公司法》的有关规
定履行减少注册资本所涉及的债权人通知、公告并办理股份注销登记
及工商变更登记等相关程序；公司本次回购注销的数量、价格及回购
资金来源符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《国网信
息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》
的相关规定。
九、独立财务顾问意见
公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行了相关法定
程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》及公司股权激励计划
的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
十、报备文件
立财务顾问报告；
回购注销部分限制性股票之法律意见书。
特此公告。
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