Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所
山东松茂律师事务所
关于烟台泰和新材料股份有限公司
致：烟台泰和新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)关于《上市公司股东大会规则》
(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件的要求，
山东松茂律师事务所(以下简称“本所”)接受烟台泰和新材料股份有
限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师出席公司 2023 年第
一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有
关事项进行了审查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，
即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供
的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、
完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅
对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资
格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股
东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实
性和准确性发表意见。
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本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的
相关法律问题出具如下法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2023 年 2 月 3 日将
本次股东大会的召开时间、地点及审议议题等相关事项的通知刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上。该通知载明的开会时
间是 2023 年 2 月 20 日下午 14：30。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所
交易系统在 2023 年 2 月 20 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：
意时间通过网络进行投票。
本次股东大会按通知公告要求，如期于 2023 年 2 月 20 日 14：
登通知的日期距本次股东大会召开日期超过 15 日，符合法定要求。
经本所律师审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规以及《公司章
程》的相关规定。本次股东大会由董事长主持，召开的实际时间、地
点和会议内容与公告内容一致。
二、出席本次股东大会人员资格
出席本次会议的股东和委托代理人 44 人,代表有表决权的股份
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现场的股东 12 人，代表有表决权的股份 294,061,750 股,占公司有表
决权总股份 34.0769%；通过网络投票的股东 32 人，代表有表决权的
股份 38,774,054 股，占公司有表决权总股份 4.4933%。通过现场和
网络方式出席本次会议的中小投资者 35 人，代表有表决权的股份
过网络方式出席本次会议的股东均为公司董事会确定的股权登记日
圳分公司登记在册的公司股东以及合法的委托代理人。
出席和列席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级
管理人员及本所律师和公司邀请的其他嘉宾。
经本所律师审核，出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。出席
公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员符合规定。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的公告通知，本次股东大会对以下议案进行审
议：
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内
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容相符。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就上述议案进行了逐项审议，并
以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决
中，由工作人员田蕾、刘建宁负责计票，股东代表毕波、王金、监事
代表迟宗蕊及本所律师按规定程序进行了监票，并当场宣布表决结
果。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票
系统通过网络进行投票。
公司董事会提交审议的以下议案以现场投票和网络投票表决方
式审议通过，烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国盛投资控股有
限公司为本次第 5 项议案存在关联关系的公司股东，对第 5 项议案回
避表决；第 1 项、第 2 项、第 3 项议案为特别决议事项，须由出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；第 1 项、第 5 项议案对中
小投资者的表决单独计票并披露，具体如下：
表决结果为：同意票 332,665,104 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 99.9487%：反对票 22,500 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.0068%：弃权票 148,200 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.0445%。
中小投资者表决结果：同意票 38,727,354 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 99.5612%；反对票 22,500 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0578%；弃权票 148,200 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3810%。
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本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
表决结果为：同意票 332,665,104 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 99.9487%；反对票 22,500 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.0068%；弃权票 148,200 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.0445%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
表决结果为：同意票 332,665,104 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 99.9487%；反对票 22,500 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.0068%；弃权票 148,200 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.0445%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
表决结果为：同意票 332,495,104 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 99.8976%；反对票 192,500 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.0578%；弃权票 148,200 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.0445%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
该议案属于关联交易事项，关联股东烟台国丰投资控股集团有限
公司、烟台国盛投资控股有限公司回避表决，以上关联股东合计持股
份 172,381,752 股不计入出席会议所有股东所持有表决权股份总数，
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非关联股东对本议案进行了表决，代表有表决权的股份 160,454,052
股。
表决结果为：同意票 160,109,352 股，占出席会议非关联股东有
表决权股份总数的 99.7852%；反对票 199,700 股，占出席会议非关
联股东有表决权股份总数的 0.1245%；弃权票 145,000 股，占出席会
议非关联股东有表决权股份总数的 0.0904%。
中小投资者表决结果：同意票 38,553,354 股，占出席会议非关
联中小投资者有表决权股份总数的 99.1138%；反对票 199,700 股，
占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 0.5134%；弃权票
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
五、结论
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东
大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决结果合法有效。
本法律意见书壹式肆份，每份具有同等法律效力。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第一次临时股东
大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，非经本所书面同意，不
得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《山东松茂律师事务所关于烟台泰和新材料股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页)
山东松茂律师事务所 负责人：____________________
(公章) 孙鹏敏
经办律师：__________________经办律师：__________________
王伟萍 夏虹
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