鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-017
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届监事会第三十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称或“公司”）第六届监事会第三
十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 20 日上午 11 点在公司 3
楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 月 18 日以通讯、邮
件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事
会主席邓友元先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会
议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
止非公开发行 A 股股票事项并不再向交易所提交发行上市注册申请文件的议案》
鉴于 2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布全面实行股票发行注
册制相关制度规则，公司拟终止 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件事项，
并不再向交易所提交发行上市注册申请，上述决定，是在综合考虑资本市场环境
变化并结合公司实际情况和发展战略下提出的，经过公司审慎的分析与论证，不
会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中
小股东的利益。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司终止非公开发行 A 股股票
事项并不再向交易所提交发行上市注册申请文件的公告》
（2023-018）。
特定对象签订《<附条件生效的非公开发行股票认购协议>之解除协议》暨关联
交易的议案 》
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
现经综合考虑公司拟终止非公开发行事项，因此公司拟与特定对象签订《关
于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》之解除协议》，该
协议系双方真实的意思表示，协议内容及签订程序均符合相关法律法规的规定，
该事项符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股
东尤其是中小股东利益的情形。根据股东大会授权，董事会有权办理本次撤回事
宜，无需股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与特定对象签订<附条件生效
的非公开发行股票认购协议>之解除协议暨关联交易的公告》
（2023-019）
。
三、备查文件
公司第六届监事会第三十五次会议决议
特此公告
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