鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2023-017
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届监事会第三十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称或“公司”)第六届监事会第三
十五次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 2 月 20 日上午 11 点在公司 3
楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 月 18 日以通讯、邮
件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事
会主席邓友元先生主持,董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会
议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
止非公开发行 A 股股票事项并不再向交易所提交发行上市注册申请文件的议案》
鉴于 2023 年 2 月 17 日,中国证券监督管理委员会发布全面实行股票发行注
册制相关制度规则,公司拟终止 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件事项,
并不再向交易所提交发行上市注册申请,上述决定,是在综合考虑资本市场环境
变化并结合公司实际情况和发展战略下提出的,经过公司审慎的分析与论证,不
会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响,不会损害公司及股东尤其是中
小股东的利益。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司终止非公开发行 A 股股票
事项并不再向交易所提交发行上市注册申请文件的公告》
(2023-018)。
特定对象签订《<附条件生效的非公开发行股票认购协议>之解除协议》暨关联
交易的议案 》
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
现经综合考虑公司拟终止非公开发行事项,因此公司拟与特定对象签订《关
于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》之解除协议》,该
协议系双方真实的意思表示,协议内容及签订程序均符合相关法律法规的规定,
该事项符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股
东尤其是中小股东利益的情形。根据股东大会授权,董事会有权办理本次撤回事
宜,无需股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与特定对象签订<附条件生效
的非公开发行股票认购协议>之解除协议暨关联交易的公告》
(2023-019)
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三、备查文件
公司第六届监事会第三十五次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
监事会