证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2023-023
江苏哈工智能机器人股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17
日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十一届监事会第三十四次会议通
知》。本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于 2023 年 2 月 20 日上午 11:00
在上海召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由
监事会主席奚海艇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
届选举暨选举第十二届监事会非职工监事的议案》
鉴于公司第十一届监事会即将任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张鹏乐
先生、祝伟先生为公司第十二届监事会非职工监事候选人（简历参见附件），任
期自股东大会通过之日起三年。公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其中职工
监事 1 名。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
监 事 会
附件：
张鹏乐先生简历：
张鹏乐，男，1988年12月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。
在江苏哈工药机科技股份有限公司担任项目经理；2017年7月至2021年5月在严格
集团股份有限公司担任投资经理；2021年5月至2023年2月任公司董秘办副总监，
截至本公告披露日，张鹏乐先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在不得提名为公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合
《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
祝伟先生简历：
祝伟，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究
生学历。1991年至1996年，复旦大学管理学院，获学士学位，1996年至1998年，
清华大学经管学院，获硕士学位。1999年至2003年，任上海永宣创业投资管理有
限公司核心分析员；2003年至2009年，任中国国际金融有限公司高级经理；2009
年至2011年，任上海永宣创业投资管理公司高级副总裁；2011年至2015年，任北
京联创永金投资管理有限公司投资总监；2015年至今，任联创投资集团股份有限
公司董事。
截至本公告披露日，祝伟先生未持有公司股票，系实际控制人艾迪女士实际
控制的联创投资集团股份有限公司的员工，除此以外，祝伟先生与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，
不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》
等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
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