证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-003
中信重工机械股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）
于 2023 年 2 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十
二次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参
加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规
定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
详见《中信重工关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向全资子公司提供担保预计的议案》
详见《中信重工关于向全资子公司提供担保预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《中信重工第五届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
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