证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2023-007
山东赫达集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 2
月 18 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第
八届董事会第二十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）
。
本次会议于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议
以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
证分析报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》详见
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该议案尚需提交股东大会审议。
即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》于 2023 年 2 月 21
日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司第八届董事会第二十一次会议以及公司 2021 年度股东大会
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券具体事宜的议案》
，鉴于法规更新，现对具体表述予以
修订，将授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的授权有效期由“本授权自股东大会审议通过本议案之日起
准文件的，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
”调整为“本授
权自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。”
本次修订不涉及授权内容和范围的变更，除上述调整外，其他授
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权事宜不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见 2023
年 2 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
意见。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
二零二三年二月二十日
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