鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-016
鞍山重型矿山机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 20 日 10 点 00 分在公司 3 楼
会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 月 18 日以通讯、邮件
等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5
名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项并不再向交易所提交发行上市注册申
请文件的议案》
相关制度规则，根据相关要求，上述规则发布之日起 10 个工作日内，若公司继
续实施 2021 年度非公开发行应按全面实行注册制相关规定制作申请文件并向深
圳证券交易所（以下简称“交易所”
）提交发行上市注册申请。
鉴于上述全面实行注册制相关申报规定，公司拟终止 2021 年度非公开发行
A 股股票申请文件事项，并不再向交易所提交发行上市注册申请，上述决定，是
在综合考虑资本市场环境变化并结合公司实际情况和发展战略下提出的，经过公
司审慎的分析与论证，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会
损害公司及股东尤其是中小股东的利益。根据股东大会授权，董事会有权办理相
关事宜，无需股东大会审议。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议公告
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司终止非公开发行 A 股股票
事项并不再向交易所提交发行上市注册申请文件的公告》
（2023-018）。
本次交易构成关联交易，关联董事张瀑先生作为发行对象上海领亿新材料有
限公司监事回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可独立意见及独立意见，
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司与特定对象签订《<附条件生效的非公开发行股票认购协议>之解除
协议》暨关联交易的议案 》
现经综合考虑公司拟终止非公开发行事项，因此公司拟与特定对象签订《关
于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之解除协议》，该协
议系双方真实的意思表示，协议内容及签订程序均符合相关法律法规的规定，该
事项符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东
尤其是中小股东利益的情形。根据股东大会授权，董事会有权办理本次相关事宜，
无需股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签订《关于与
特定对象签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>之解除协议暨关联交易
的公告 》（2023-019）。
本次交易构成关联交易，关联董事张瀑先生作为发行对象上海领亿新材料有
限公司监事回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可独立意见及独立意见，
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《关于公司与特定对象签订《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开
发行股票认购协议>之解除协议》。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议公告
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