证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–014
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于
月17日以书面或电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席
董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于《皇氏集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）所确定的首次授予的激励对象中有29名激励对
象因个人原因自愿放弃认购本激励计划的全部获授股份，另有23名激励对象因个
人原因自愿放弃认购本激励计划的部分获授股份，共涉及公司拟向其授予的限制
性股票773.37万股。根据公司2022年第五次临时股东大会的授权，董事会对本次
激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司
本次激励计划首次授予的激励对象由150人调整为121人，首次授予的限制性股票
数量由3,919.30万股调整为3,145.93万股。
具体内容详见登载于2023年2月21日的《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《皇氏集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公
告》（公告编号：2023-016）。
何海晏先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士作为本次激励计划的激
励对象回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公
司2022年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计
划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年2月20日为首次授予日，向121
名激励对象授予3,145.93万股限制性股票，授予价格为3.98元/股。
具体内容详见登载于2023年2月21日的《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《皇氏集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2023-017）。
何海晏先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士作为本次激励计划的激
励对象回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十一日
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