证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-029
债券代码：123004 债券简称：铁汉转债
中节能铁汉生态环境股份有限公司
关于不向下修正“铁汉转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
下简称为“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“铁汉转债”
转股价格的向下修正条件。
会议审议通过《关于不向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》，董
事会决定本次不向下修正“铁汉转债”转股价格，同时自本次董事会
审议通过次一交易日起，重新计算触发转股价格修正条款周期。
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准，
公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张
面值100元，发行总额110,000万元。经深交所“深证上【2018】31
号”文同意，公司110,000万元可转换公司债券于2018年1月26日起在
深交所挂牌交易，公司可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份，
初 始 转 股 价 格为 12.39元 /股 。 债券简 称 “ 铁 汉 转债” ， 债 券 代码
“123004”。
二、可转债转股价格历次调整情况
的转股价格调整为8.23元/股。
转债”转股价格的议案》，确定铁汉转债的转股价格由8.23元/股修
正为3.99元/股。
的转股价格调整为3.98元/股。
三、可转债转股价格向下修正条款
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信
息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和
股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转
股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转
股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
四、关于不向下修正转股条件的具体说明
审议通过《关于不向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》，董事会
决定本次不向下修正“铁汉转债”转股价格，同时自本次董事会审议
通过次一交易日起，重新计算触发转股价格修正条款周期。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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