证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2023-005
上海外高桥集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座
一楼展示中心大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 6
其中：A 股股东持有股份总数 608,054,150
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,099,840
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.5566
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6253
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事
长俞勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 607,077,844 99.8394 976,306 0.1606 0 0.0000
B股 7,069,440 99.5718 30,400 0.4282 0 0.0000
普通股合计： 614,147,284 99.8363 1,006,706 0.1637 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,950,728 83.5279 976,306 16.4721 0 0.0000
B股 145,800 82.7469 30,400 17.2531 0 0.0000
普通股合计： 5,096,528 83.5054 1,006,706 16.4946 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,950,728 83.5279 976,306 16.4721 0 0.0000
B股 145,800 82.7469 30,400 17.2531 0 0.0000
普通股合计： 5,096,528 83.5054 1,006,706 16.4946 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,950,728 83.5279 976,306 16.4721 0 0.0000
B股 146,100 82.9171 30,100 17.0829 0 0.0000
普通股合计： 5,096,828 83.5103 1,006,406 16.4897 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,950,728 83.5279 976,306 16.4721 0 0.0000
B股 145,800 82.7469 30,400 17.2531 0 0.0000
普通股合计： 5,096,528 83.5054 1,006,706 16.4946 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,950,728 83.5279 976,306 16.4721 0 0.0000
B股 145,800 82.7469 30,400 17.2531 0 0.0000
普通股合计： 5,096,528 83.5054 1,006,706 16.4946 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,961,128 83.7034 965,906 16.2966 0 0.0000
B股 146,100 82.9171 30,100 17.0829 0 0.0000
普通股合计： 5,107,228 83.6807 996,006 16.3193 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,950,728 83.5279 976,306 16.4721 0 0.0000
B股 145,800 82.7469 30,400 17.2531 0 0.0000
普通股合计： 5,096,528 83.5054 1,006,706 16.4946 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,950,728 83.5279 976,306 16.4721 0 0.0000
B股 145,800 82.7469 30,400 17.2531 0 0.0000
普通股合计： 5,096,528 83.5054 1,006,706 16.4946 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,950,728 83.5279 976,306 16.4721 0 0.0000
B股 146,100 82.9171 30,100 17.0829 0 0.0000
普通股合计： 5,096,828 83.5103 1,006,406 16.4897 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,950,728 83.5279 976,306 16.4721 0 0.0000
B股 146,100 82.9171 30,100 17.0829 0 0.0000
普通股合计： 5,096,828 83.5103 1,006,406 16.4897 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,961,128 83.7034 965,906 16.2966 0 0.0000
B股 145,800 82.7469 30,400 17.2531 0 0.0000
普通股合计： 5,106,928 83.6758 996,306 16.3242 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,950,728 83.5279 976,306 16.4721 0 0.0000
B股 146,100 82.9171 30,100 17.0829 0 0.0000
普通股合计： 5,096,828 83.5103 1,006,406 16.4897 0 0.0000
团）有限公司签署《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附
条件生效的认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,950,728 83.5279 976,306 16.4721 0 0.0000
B股 145,800 82.7469 30,400 17.2531 0 0.0000
普通股合计： 5,096,528 83.5054 1,006,706 16.4946 0 0.0000
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 607,088,244 99.8411 965,906 0.1589 0 0.0000
B股 7,069,740 99.5760 30,100 0.4240 0 0.0000
普通股合计： 614,157,984 99.8381 996,006 0.1619 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,961,128 83.7034 965,906 16.2966 0 0.0000
B股 146,100 82.9171 30,100 17.0829 0 0.0000
普通股合计： 5,107,228 83.6807 996,006 16.3193 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 607,077,844 99.8394 976,306 0.1606 0 0.0000
B股 7,069,740 99.5760 30,100 0.4240 0 0.0000
普通股合计： 614,147,584 99.8364 1,006,406 0.1636 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 607,366,648 99.8869 684,102 0.1125 3,400 0.0006
B股 7,069,740 99.5760 30,100 0.4240 0 0.0000
普通股合计： 614,436,388 99.8833 714,202 0.1161 3,400 0.0006
公开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 607,077,844 99.8394 972,906 0.1600 3,400 0.0006
B股 7,069,440 99.5718 30,400 0.4282 0 0.0000
普通股合计： 614,147,284 99.8363 1,003,306 0.1631 3,400 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 602,761,153 99.1295 5,289,597 0.8699 3,400 0.0006
B股 7,069,440 99.5718 30,400 0.4282 0 0.0000
普通股合计： 609,830,593 99.1346 5,319,997 0.8648 3,400 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 602,761,153 99.1295 5,289,597 0.8699 3,400 0.0006
B股 7,069,440 99.5718 30,400 0.4282 0 0.0000
普通股合计： 609,830,593 99.1346 5,319,997 0.8648 3,400 0.0006
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为第十届董事
会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票条件的议案
则
集资金使用可行性分析报告的
议案
案的议案
理有限公司、上海浦东投资控股
（集团）有限公司签署《上海外
高桥集团股份有限公司非公开
发行 A 股股票之附条件生效的认
购协议》的议案
需编制前次募集资金使用情况
报告的议案
及关联交易的议案
薄即期回报及填补措施的议案
报规划（2023-2025 年）的议案
或董事会授权人士办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议
案
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
投资控股（集团）有限公司、公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全
资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票 56,767,456 股、
三、 律师见证情况
律师：欧龙、张博文
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提
案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的各决议合法有效。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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