证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-005
中国海诚工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第三十七次会议通知于 2023 年 2 月 14 日以电子邮件形式发出，
会议于 2023 年 2 月 20 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
资子公司开展远期结售汇业务的议案》
，同意公司全资子公司中国轻
工业南宁设计工程有限公司开展总额度不超过 2,000 万欧元的远期
结售汇业务，业务期限自董事会审议通过之日起一年。
公司远期结售汇业务的可行性分析报告》。
检监察部更名的议案》。
公司对外担保管理办法>的议案》。
公司章程>的议案》
，本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
进行审议。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-005
月 8 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网
络投票和现场投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，
截止 2023 年 3 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
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