第九届董事会第二十五次会议 2023 年 2 月 20 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－005
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件
方式向全体董事发出，会议于 2023 年 2 月 20 日以通讯方式召开。出
席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
聘任姚东晗女士(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任
之日起就任，任期至第九届董事会任期届满之日止。
独立董事意见：同意。
股票的议案
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中 1
名激励对象因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合参加激励
计划的条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的相
第九届董事会第二十五次会议 2023 年 2 月 20 日
关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司将回购
注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 27,500 股，
每股回购价格为 10.65 元/股。公司应支付的回购价款总额为 292,875
元，回购资金来源于公司自有资金。
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
票的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：第九届董事会第二十五次会议决议
第九届董事会第二十五次会议 2023 年 2 月 20 日
附：简历
姚东晗女士，1973 年 11 月出生，北京轻工学院工业管理工程专
业学士学位及清华大学经济管理学院工商管理专业硕士学位。曾任北
京古桥电器公司团委书记、组织部部长；华润集团人力资源部经理、
高级经理；华润微电子有限公司人力资源副总监，党委委员、助理总
经理兼人力资源总监，副总裁、党委副书记。
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