证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-002
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日以现场和传
真相结合的方式召开第九届董事会第十四次会议，会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》
《证券法》
和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于向金融机构申请流动资金借款额度的议案》
公司 2022 年董事会审议通过的向金融机构申请借款额度的期限即将
到期，为保持该项业务连续性、保证公司资金周转，公司拟向金融机构申
请流动资金借款额度 10 亿元，额度有效期一年，循环滚动使用。
为便于公司办理上述业务的相关事宜，提请董事会授权董事长在上述
额度内代表公司具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会通过之日起
一年内有效。该议案无需提交股东大会审议。
二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订公司<总经理工作制度>的议案》
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的公司《总经理工作规
则》
三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于投资建设玉米种子加工厂项目的议案》
详见《关于投资建设玉米种子加工厂项目的公告》（公告编号：
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
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