证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-003
厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届
董事会第十七次会议通知已于 2023 年 2 月 13 日向全体董事发出，
会议于 2023 年 2 月 20 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限
公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独
立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2023 年度日常关联交易
预计的公告》
（公告编号：2023-005）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事陈岱桦回避表决。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
