证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-08
欢瑞世纪联合股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第九届董事会第二次会议。会议通知于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件、微信等方式送
达各位董事，会议召集人对会议召开情况进行了说明。
（二）本次会议于 2023 年 2 月 17 日 14:30 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院
骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议
的董事。
（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于实际控制人（董事长兼总经理）增持计划变更的议案》，
表决结果为：4 票同意，1 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
法律法规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意公司
实际控制人延期实施增持公司股份计划，延长期限6个月，即延长期限自2023年3月1
日起至2023年8月31日止；增持方式变更为“拟通过二级市场集中竞价、大宗交易或协
议转让方式增持公司股份”。除上述调整外，原增持计划其他内容保持不变。
本议案关联董事赵枳程已回避表决，本议案需提交公司股东大会审议通过。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于实际控制人（董事长兼总经
理）增持计划变更的公告》。
（二）审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结
果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
公司决定于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详细情况请见与
本公告同日刊载在《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯
网上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第九届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二三年二月十七日
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