证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-009
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 2
月 10 日以通讯方式发出。会议由董事长刘贵华先生主持，全体董事出席
了会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订内部规章制度的议案》
。
公司对现执行的内部规章制度进行了修订、完善；内部制度从人员管
理、业务经营、流程管理等方面做出具体的标准，从而更好地规范公司内
部管理，优化业务流程，确保公司各项经营管理工作有章可循。
二、会议审议《公司关于控股公司向关联方购买资产的关联交易的
议案》
。
作为关联董事的刘贵华先生、程诚女士、王涛先生、文琼尧女士、姚
迪女士对该议案回避表决。董事会对上述购买资产事项无法形成有效决
议，该议案提交股东大会审议。
公司独立董事就《公司关于控股公司向关联方购买资产的关联交易的
议案》发表了独立意见。《公司关于控股公司向关联方购买资产的关联交
易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
。
公司拟定于 2023 年 3 月 6 日在安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦
《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
（一）第五届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
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