A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2023-007号
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新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知
和材料，会议于 2023 年 2 月 17 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保
险大厦以现场方式召开。会议应到董事 12 人，现场出席董事 12 人，公司监事和
部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
全体董事一致推举董事李全主持本次会议，经与会董事审议和现场表决，形
成如下会议决议：
一、审议通过了《关于公司 2022 年产品回溯报告的议案》
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于消费者权益保护 2022 年工作总结和 2023 年工作计划
报告的议案》
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2022 年董事履职评价结果的议案》，同意将 2022
年董事履职评价结果提交监事会审议通过后提交股东大会。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订〈董事会提名薪酬委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
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