特变电工: 特变电工股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议公告

证券之星 2023-02-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                                   特变电工股份有限公司
证券代码:600089    证券简称:特变电工      公告编号:临 2023-007
              特变电工股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  特变电工股份有限公司于 2023 年 2 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2023 年第二次临时董事会会议的通知,2023 年 2 月 17 日以通讯表决方式
召开了公司 2023 年第二次临时董事会会议,应当参会董事 11 人,实际收到有效
表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所
做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:
  一、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2023 年度日常关联交易
的议案。
  该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事张新、胡述
军回避了对该项议案的表决。
  详见临 2023-009 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司
  二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设
户用分布式光伏项目的议案。
  该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  详见临 2023-010 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资
建设户用分布式光伏项目的公告》。
  三、审议通过了公司注册发行人民币 10 亿元中期票据的议案。
  该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  详见临 2023-011 号《特变电工股份有限公司注册发行中期票据的公告》。
  四、审议通过了公司注册发行人民币 20 亿元超短期融资券的议案。
  该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  详见临 2023-012 号《特变电工股份有限公司注册发行超短期融资券的公告》。
  五、审议通过了聘任公司副总经理的议案。
                                  特变电工股份有限公司
  该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  详见临 2023-013 号《特变电工股份有限公司聘任公司高级管理人员的公告》。
  上述一、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
  六、审议通过了公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
  该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  详见临 2023-014 号《特变电工股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
  特此公告。
                           特变电工股份有限公司董事会
  ? 报备文件
  特变电工股份有限公司 2023 年第二次临时董事会会议决议

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示特变电工盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-