证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2023-021
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”
)于 2023
年 2 月 17 日以现场和通讯结合的方式召开公司第三届董事会第十次
会议,此前公司于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件形式向全体董事发出
会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召
集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
(以下简称“《公司法》”
)、《中华人民共和国证券法》等法律、
法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》
(以下简称“
《公司
章程》
”)、
《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,形成以下决议:
(一) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为加强闲置自有资金管理,提高资金使用效率及收益水平,在确
保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下,公司(含并表范
围内子公司)计划使用不超过人民币 3 亿元(含本数)的闲置自有资
金进行现金管理,并授权董事长或其指定授权对象,在上述额度内签
署相关合同文件,具体事项由财务部门负责组织实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构五矿证
券有限公司出具了核查意见。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马
信息产业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》
(公告编号:2023-023)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
。
董事会提请于 2023 年 3 月 6 日在公司会议室召开 2023 年第二次
临时股东大会。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》
(公
告编号:2023-025)。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十次
会议决议》;
(二)
《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十次会议相关事项的独立意见》;
(三)
《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》
。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会