证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-006
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十八次会议通知于 2023 年 2 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 2 月
董事 9 名，各董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对外投资事项的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
（公告编号：2023-
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资事项的公告》
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立股权投资基金的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立股权投资
基金的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续授权子公司为客户提供担保的公告》
（公告编号：2023-009）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-010）。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
与本议案相关联的董事张立忠先生已回避表决。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司及控股子公司拟签署购销合同暨日常关联交易的
议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司拟签署购销合同暨日
常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
与本议案相关联的董事张立忠先生已回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《风险投资管理制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过《关于制定<外派董事、监事管理办法>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外派董事、监事管理办法》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》
（公告编号：2023-012）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
见。
特此公告。
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