证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2023-004
上海优宁维生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 10 日以专人送达或电子邮件方式送达
全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事
长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司及并表范围内的子孙公司使用不
超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 100,000.00
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限
公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后
的《公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海优宁维生物科
技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对公司《内部审计制
度》、《审计委员会工作细则》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》、
《委托理财管理制度》、《关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管
理制度》部分条款进行了修订，拟将承担内部审计职责的部门修改为企管部。
修订后的《内部审计制度》、《审计委员会工作细则》、《募集资金管理办
法》、《对外投资管理制度》、《委托理财管理制度》、《关于防范控股股东、
实际控制人及关联方资金占用管理制度》同本公告同日披露于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意于 2023 年 3 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次
股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
