新瀚新材: 关于公司2022年度利润分配方案的公告

来源:证券之星 2023-02-18 00:00:00
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证券代码:301076                 证券简称:新瀚新材                  公告编号:2023-013
                   江苏新瀚新材料股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月17日召开了第三
届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分
配方案的议案》,现将相关具体内容公告如下:
    一、利润分配预案基本情况
   根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审[2023]15-1
号),2022年度公司实现净利润106,946,897.04元,根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定,2022年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,694,689.704元,加
年 初 未 分 配 利 润 273,025,732.02 元 , 截 至 2022 年 12 月 31 日 , 公 司 累 计 未 分 配 利 润
   鉴于公司目前经营情况良好,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证监会鼓
励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定,在保证公司正常发展的前提
下,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要,公司董事会拟定2022年度利
润分配方案为:
   公司拟以2022年12月31日股本103,480,000股为基数,向全体股东每10股派发现金
股利6.00元(含税),共派发现金股利62,088,000.00元(含税),剩余未分配利润结转
以后年度分配,不送红股;同时以资本公积-股本溢价向全体股东每10股转增3股,转
增后公司总股本增加至134,524,000股。
   在利润分配方案实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
    二、董事会关于利润分配方案合法、合规性的说明
  公司董事会认为:公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
等法律法规的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点,
在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的2022年度利润分配预案符合
公司实际情况,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预
案具备合法性、合规性、合理性。
  公司董事会同意将《关于公司2022年度利润分配方案的议案》提交公司股东大
会审议。
  三、监事会意见
  公司监事会认为:公司拟定的2022年度利润分配方案与公司目前所处发展阶段相
匹配,兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报,充分考虑了广大投资者特别是中小
投资者的利益和合理诉求,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意将该议
案提交公司股东大会审议。
  四、独立董事意见
  公司独立董事认为:公司2022年度利润分配方案是基于目前经营环境及未来发展战
略的需要,从长期发展策略出发,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形,
因此,我们一致同意关于公司《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,并同意将
该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
  五、其他说明
会议审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需要提交公司股东大会审议通过之后方
可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
  六、备查文件
的独立意见。
特此公告。
            江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

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