证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-013
江苏新瀚新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开了第三
届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分
配方案的议案》，现将相关具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2023]15-1
号），2022年度公司实现净利润106,946,897.04元，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，2022年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,694,689.704元，加
年 初 未 分 配 利 润 273,025,732.02 元 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 未 分 配 利 润
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓
励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常发展的前提
下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定2022年度利
润分配方案为：
公司拟以2022年12月31日股本103,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利6.00元（含税），共派发现金股利62,088,000.00元（含税），剩余未分配利润结转
以后年度分配，不送红股；同时以资本公积-股本溢价向全体股东每10股转增3股，转
增后公司总股本增加至134,524,000股。
在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
二、董事会关于利润分配方案合法、合规性的说明
公司董事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
等法律法规的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，
在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的2022年度利润分配预案符合
公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预
案具备合法性、合规性、合理性。
公司董事会同意将《关于公司2022年度利润分配方案的议案》提交公司股东大
会审议。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配方案与公司目前所处发展阶段相
匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了广大投资者特别是中小
投资者的利益和合理诉求，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该议
案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案是基于目前经营环境及未来发展战
略的需要，从长期发展策略出发，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，
因此，我们一致同意关于公司《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将
该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、其他说明
会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需要提交公司股东大会审议通过之后方
可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
的独立意见。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
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