证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2023-002
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月
十一次会议的通知。会议于2023年2月17日在观云阁会议室以现场方式召
开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事十五名，实到董事十一名，李
振寰副董事长、常建伟董事委托刘卫华副董事长出席会议并行使表决权，
陈鹰副董事长委托余忠良董事出席会议并行使表决权，杨建峰董事委托
谭忠豹副董事长出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
条件成就的议案》；（详见公司临2023-004公告）
公司限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件及391名
激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司《2018年限制性股票
激励计划》相关规定，按照激励对象年度个人绩效综合考核结果，本次
符 合 解 除 限 售 条 件 的 激 励 对 象 共 391 人 ， 解 除 限 售 的 限 制 性 股 票 为
公司独立董事对本项议案发表了同意意见。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
未解除限售的限制性股票及确认回购价格的议案》；（详见公司临
公司本次拟回购并注销已授予但不符合解除限售条件的限制性股票
共计109,200股，回购价格为每股10.65元。
公司独立董事对本项议案发表了同意意见。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
产线及附属设备的议案》；
会议同意对发展区公司1#成装车间工艺设备配套项目新增生产线及
附属设备项目立项，资金来源由发展区公司自筹，预计总投资额为
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
为持续提升汾酒企业形象，会议同意公司与新华社民族品牌工程进
行深度合作，费用预算为800万元。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
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