股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-005
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 2 月 17 日上
午 10：30 在武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 A 座 2909
室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 2 月 13 日以电子邮件、
通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7
人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通
过了《关于向公司间接控股股东增加借款的议案》。同意公司在未来十二个月内
向间接控股股东中天控股集团有限公司新增借款不超过 1000 万元人民币，借款
期限壹年，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率(4.35%/年)，且公司无需
提供担保，授权公司董事长办理向中天控股集团有限公司借款的具体事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 条之规定“关联人向上市公
司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无担保”，可以免
于按照关联交易的方式审议和披露，本事项无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
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