股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-003
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十次临时会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯方式召
开。公司董事会办公室于 2023 年 2 月 10 日以邮件、传真的
方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长
曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司拟聘任王迎春先生（简历见附件）担任公司董事会
秘书职务，任期至本届董事会届满。
同时收到公司原董事会秘书徐少兵先生的辞职报告。根
据公司安排，其工作拟进行调整，故申请辞去公司董事会秘
书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐少兵先
生持有公司股权激励限售股股份 25,600 股，辞职后将继续
担任公司财务总监。公司董事会对徐少兵先生在担任公司董
事会秘书期间，为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
独立董事意见和《关于聘任董事会秘书的公告》详见本
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》
根据上级党委《关于对西藏矿业发展股份有限公司副总
经理次仁的处分决定》，因公司副总经理次仁个人涉及以前
年度事项的违纪违法，公司董事会认为其不适合再担任公司
的高级管理人员，同意解聘其副总经理职务。该事项不会对
公司的生产经营造成影响。截至本公告日，次仁未持有公司
股票。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，详见
本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了公司关于《信息披露事务管理制度（修
订）》的议案
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二三年二月十七日
附件：简历
王迎春，男，1973 年 2 月出生，大专学历。1997 年 7
月至 2002 年 6 月在本公司证券部、董事会办公室工作，2002
年 6 月起历任本公司第二届、第三届、第四届董事会证券事
务代表；2009 年 7 月至 2021 年 7 月任本公司第五届、第六
届、第七届董事会秘书；2021 年 7 月至 2022 年 9 月在上海
宝钢包装股份有限公司挂职任副总裁；2022 年 9 月至今任本
公司办公室高级专员（助理级）。
王迎春先生已取得董秘资格证书，持有公司股权激励限
售股股份 23,600 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、证券交易所公开谴责、通报批评及被司法机关立案侦查
的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事会秘书的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；符合
有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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