证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L005
凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会
议于 2023 年 2 月 16 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电
子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表
决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份
有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文
先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通
过了如下议案：
一、 审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
《公司 2022 年度董事会工作报告》详细内容见《公司 2022 年年度报告全文》
的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，
并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
《公司 2022 年年度报告全文》和《独立董事 2022 年度述职报告》已同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、 审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》。
公司总经理就公司 2022 年度的经营情况、主要工作情况、2023 年工作计划
等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。
净利润为-10,375,539.64 元，基本每股收益为-0.0282 元。截至 2022 年 12 月
伙)出具的公司 2022 年度审计报告确认。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、 审议通过了《公司 2022 年年度报告全文》及摘要。
公司董事会认为，公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2022 年年度报告全文》及摘要与审计机构出具的 2022 年年度《审计
报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
公司 2022 年度经营情况已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审
计，2022 年实现归属于母公司股东净利润人民币-10,375,539.64 元。当年可供
股 东 分 配 的 利 润 为 -10,375,539.64 元 ， 加 合 并 层 面 期 初 未 分 配 利 润
-780,812,161.77 元，2022 年末合并可供股东分配的利润为-791,187,701.41 元。
其中母 公司 当年 实现 利润 -9,482,459.20 元，加 上母 公司 期初 未分配 利润
-584,873,408.58 元 ， 2022 年 末 母 公 司 层 面 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-594,355,867.78 元。
因公司 2022 年年末未分配利润为负，公司 2022 年度不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了
内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2022 年度内
部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》发表了意见。具
体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
鉴于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年担任本公司审计
机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2023 年度的审计机构并
提请股东大会授权董事长决定其报酬。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容已同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、 审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
董事会审议决定于 2023 年 3 月 10 日在北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保
利大厦 12 层召开公司 2022 年年度股东大会。
《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的公告》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、 备查文件
特此公告
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