证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-003
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑建军先生召集和
主持。本次会议通知于 2023 年 2 月 15 日发出。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意提名黄磊先生为第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事
会任期一致，并提交股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意于 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）董事会决议
附：独立董事候选人黄磊先生简历：
黄磊，男，出生于 1965 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京交通大学，博士学历。1989 年 1 月至今就职于北京交通大学，任北京交通大
学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国家大数据专家
咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员（连续两届）；教育
部第二届教育信息化专家组成员。
年 5 月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任联
通智网科技股份有限公司独立董事。
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