证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2023-019
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于2023年2月14日以邮件形式发出，会议于2023年2月17日（星期五）
讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事胡震宁、
姚沈杰、周晓兰、何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事严晨、
吴伟钟、丁秋泉及高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先
生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
同意聘任刘辉先生担任公司总经理，任期三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了独立意见，同意了该议案。
理人员的议案》。
同意聘任胡震宁先生、陆晓艳女士为公司副总经理，廖上林先生为公司财务
总监，张诚栩先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了独立意见，同意了该议案。
同意聘任陈默先生为公司审计负责人，任期三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二次会议会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
附：简历
一、总经理简历
刘辉先生，中国国籍，1973 年生，软件工程硕士。1992 年至 1998 年历任江
西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999 年至今先后担
任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005 年至 2018 年曾任上海惠中医
疗科技有限公司执行董事，2008 年至 2018 年曾任上海华臣生物试剂有限公司执
行董事、2014 年至 2018 年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任
上海惠中生物科技有限公司执行董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事长、上海
惠中榕嘉医学检验实验室有限公司执行董事、上海惠中医疗科技有限公司执行董
事兼总经理、上海益骋精密机械有限公司执行董事、苏州润达汇昌生物科技有限
公司执行董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、上海奥森润达生物科技有
限公司董事、润达医疗国际有限公司执行董事、国药控股润达医疗器械发展（上
海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投
资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上
海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海润领投资管理有限公
司董事长兼总经理、Runling Holdings Inc.董事、Hycor Holdings Inc.董事；现担
任公司副董事长、总经理。
二、副总经理、财务总监、董事会秘书简历
胡震宁先生，中国国籍，1974 年生，理学士。1998 年至 2006 年曾任合富医
疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006 年至今任本公司副总经理，2018
年至 2019 年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展
有限公司董事长、青岛益信医学科技有限公司执行董事兼经理、上海昆涞生物科
技有限公司董事、青岛润达医疗科技有限公司执行董事兼经理、南京润达强瀚医
疗科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物
技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、上海秸瑞信息科技有
限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长兼经理、黑龙江鑫圣瑞
医学科技有限公司董事、长春市尚亿医疗器械有限公司董事、润澜（上海）生物
技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、武汉润达尚检医
疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、长春金泽瑞医学
科技有限公司董事、合肥三立医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公
司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司
董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公
司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、润达融迈（杭州）医疗科技有限
公司董事、河北润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上
海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、云南赛力斯生
物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有
限公司董事、上海润林医疗科技有限公司经理、上海通用润达医疗技术有限公司
董事、厦门宝灏健康科技有限公司董事、杭州润达医疗管理有限公司执行董事；
现担任公司董事、副总经理。
陆晓艳女士，中国国籍，1981 年生，工商管理硕士。2003 年至今在本公司
先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。目
前担任上海润灏医疗科技有限公司执行董事、上海润荟企业管理合伙企业（有限
合伙）执行董事、上海奈香企业管理中心（有限合伙）执行董事、上海润达榕嘉
生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、苏州惠中生物科技有
限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限
公司董事、上海中科润达精准医学检验有限公司监事、上海中科润达医学检验实
验室有限公司监事、上海秸瑞信息科技有限公司监事、长春金泽瑞医学科技有限
公司监事、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司监事、润澜（上海）生物技术有限公
司监事、上海康夏医疗科技有限公司监事、合肥三立医疗科技有限公司监事、浙
江润惠诊断技术股份有限公司监事、海南润达医疗科技有限公司经理、四川润达
宏旺医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司董事、福建省
福瑞医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司监事、
国润医疗供应链服务（上海）有限公司监事、苏州润赢医疗设备有限公司监事、
杭州惠灏信息科技有限公司监事、上海润林医疗科技有限公司执行董事；现担任
公司董事、副总经理。
廖上林先生，中国国籍，1984 年生，管理学硕士，注册会计师。2009 年至
今历任广州远洋运输有限公司财务预算主管、中远鞍钢航运股份有限公司财务经
理、中远航运股份有限公司财务核算主管、东莞银行股份有限公司财务部预算管
理岗、海越能源集团股份有限公司财务部预算业务中心经理、杭州市下城区国投
集团股份有限公司财务部主管、财务部副部长。2019 年 12 月至 2020 年 7 月曾
担任公司监事。现担任公司财务总监。
张诚栩先生，中国国籍，1988 年生，经济学学士。2010 年至 2017 年历任上
海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，上海力鼎信息科技有限公
司监事，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017 年至 2018 年曾任杭州原动
力资产管理有限公司副总经理，2018 年至 2020 年曾任杭州下城国投创新发展有
限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文
化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观
成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限
公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。目前担任浙江润惠诊断技术股份有
限公司董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事兼总经理；现担任公司董事长、董
事会秘书。
三、审计负责人简历
陈默先生，中国国籍，1988 年生，民商法学、国际法学硕士。2011 年至 2017
年历任黑龙江久通律师事务所实习律师、律师，宝钢资源控股（上海）有限公司
涉外法律事务代表，北京大成（杭州）律师事务所律师。2017 年至 2020 年曾任
杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司风控部副部长、部长，2017 年至 2020
年曾任杭州拱墅产业投资基金有限公司监事、杭州下城产业扶持基金有限公司监
事、杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司监事、杭州拱墅国投产业发
展有限公司监事、杭州拱墅国投创新发展有限公司监事、杭州扬帆置业有限公司
监事、杭州月隐天城投资有限公司监事、杭州启正投资管理有限公司监事、杭州
武林绿城物业服务有限公司监事、杭州下城科技创业创新基金有限公司监事、杭
州财富盛典投资有限公司监事、杭州扬帆文化投资有限公司监事、杭州原动力资
产管理有限公司监事、杭州拱墅产业私募基金管理有限公司监事、杭州拱墅人力
资源产业引导基金有限公司监事。目前担任杭州润达医疗管理有限公司监事、浙
江润惠诊断技术股份有限公司监事。现任公司董事、内审总监。
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