富瑞特装: 富瑞特装第五届董事会第三十九次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-18 00:00:00
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股票简称:富瑞特装        股票代码:300228   公告编号:2023-006
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
      第五届董事会第三十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三
十九次会议于2023年2月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于2023年2月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席
董事7名,其中董事杨备先生,独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会
议,会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
                                 《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会董事表决,
通过如下决议:
  一、审议通过《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》
  根据公司现阶段生产经营的实际情况,在充分保障公司及子公司日常经营的
资金需求,不影响其正常经营活动并有效控制风险的前提下,公司拟将金融衍生
品交易业务额度由 16 亿元人民币降低至 13 亿元人民币(或等值外币)。有效期
自公司相关股东大会批准之日起 12 个月内有效,上述投资额度在有效期内可循
环滚动使用。同时,授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度》的要
求,组织实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及文件。
  本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调
整金融衍生品交易业务额度的公告》。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案,具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第三十九
次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、审议通过《关于为全资子公司提供合同履约担保的议案》
  公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司(以下简称“富瑞重装”)为
提高资金使用效率,减少履约保函的保证金质押,申请由公司对富瑞重装与INEOS
OLEFINS BELGIUM NV签署的合同金额为1,723.56万欧元的销售合同提供履约担保
(按1欧元兑人民币7.30元的汇率,1,723.56万欧元担保金额换算为人民币约为
下所有义务获得履行或满足之日止。
  本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为
全资子公司提供合同履约担保的公告》。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提
供担保的议案》
  公司与公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司(以下简称“富瑞深
冷”)、张家港富瑞重型装备有限公司(以下简称“富瑞重装”)、公司控股子公司
江苏长隆石化装备有限公司(以下简称“长隆装备”)、江苏富瑞能源服务有限公
司(以下简称“富瑞能服”)、张家港富瑞阀门有限公司(以下简称“富瑞阀门”)
共同向中国建设银行股份有限公司张家港分行(以下简称“建设银行”)申请的
授信额度总计人民币 42,000 万元已到期。其中公司申请 16,000 万元授信额度,
由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保;富瑞深冷申请 13,000 万元授信额度,
由公司、富瑞重装提供连带责任担保;富瑞重装申请 9,000 万元授信额度,由公
司提供连带责任担保;长隆装备申请 2,000 万元授信额度,由公司提供连带责任
担保,长隆装备其余小股东向公司提供反担保;上述授信追加公司不动产权证号:
苏(2017)张家港市不动产权第 0057379 号的不动产进行抵押担保;富瑞能服申
请 1,000 万元授信额度,由公司提供连带责任担保,富瑞能服其余小股东向公司
提供反担保;富瑞阀门申请 1,000 万元授信额度,由公司提供连带责任担保,富
瑞阀门其余小股东向公司提供反担保。
  现公司及富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备、富瑞能服、富瑞阀门拟共同向建
设银行申请授信额度总计人民币 43,000 万元,期限一年。其中公司向建设银行
申请 14,000 万元授信额度,由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保;富瑞深
冷向建设银行申请 11,000 万元授信额度,由公司、富瑞重装提供连带责任担保;
富瑞重装向建设银行申请 14,000 万元授信额度,由公司提供连带责任担保;长
隆装备向建设银行申请 2,000 万元授信额度,由公司提供连带责任担保,长隆装
备其余小股东向公司提供反担保;富瑞能服向建设银行申请 1,000 万元授信额
度,由公司提供连带责任担保,富瑞能服其余小股东向公司提供反担保;富瑞阀
门向建设银行申请 1,000 万元授信额度,由公司提供连带责任担保,富瑞阀门其
余小股东向公司提供反担保;公司并对上述所有授信追加自有不动产权证号:苏
(2023)张家港市不动产权第 8209355 号的不动产进行抵押担保。
  公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文
件等。
  本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公
司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  四、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知议案》
  公司定于2023年3月6日召开2023年第二次临时股东大会,内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通
知公告》。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

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