五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司
非公开发行限售股解除限售的核查意见
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“保荐机构”）作为深圳市建艺
装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”、“发行人”或“公司”）2021 年
非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等有关规定，对建艺集团限售股份解除限售事项进行了审慎核
查，核查情况及核查意见如下：
特别提示：
一、公司非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕13 号）
核准，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）向珠海正方集团
有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 正 方 集 团” ） 合 计 1 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票
上市，公司总股本由 138,040,000 股增至 159,623,514 股。具体发行情况详见公
司 2021 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市建艺
装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》。
二、本次限售股形成后至今上市公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。
三、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况说明
本次解除限售的股份持有人正方集团根据《上市公司证券发行管理办法》等
有关法规规定，于 2021 年 8 月 18 日承诺本次认购所获股份自本次非公开发行股
票上市之日起 6 个月内不进行转让。
基于对公司未来稳定发展前景充满信心和对公司价值的高度认可，为支持公
司实现未来业务拓展战略，增强投资者信心，正方集团于 2022 年 2 月 18 日承诺
自愿将持有的非公开发行认购限售股自原限售届满日起延长限售期 12 个月至
份亦将遵守上述承诺。
截至本核查意见出具日，上述承诺主体严格履行股份限售相关承诺，不存在
违背相关承诺的情形。申请解除限售的股份不存在因法律法规或者深圳证券交易
所业务规则等规定的限制转让情形。
四、本次申请解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东
违规担保等情况
截至本核查意见出具披露日，本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性
占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益行
为的情形。
五、本次解除限售股份上市流通安排
本次解除限售股
限售股份持有人 持有限售股份 本次解除限售 冻结/标记的股
序号 份占公司总股本
名称 数（股） 数量（股） 份数量（股）
的比例
珠海正方集团有
限公司
六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
本次变动数
股份类型 占总股本比 占总股本比
数量（股） （股） 数量（股）
例 例
一、有限售条件股 52,110,795 32.65% -21,583,514 30,527,281 19.12%
二、无限售条件股 107,512,719 67.35% 21,583,514 129,096,233 80.88%
三、总股本 159,623,514 100% - 159,623,514 100%
七、保荐机构的核查意见
本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次申请解除限售
股东已严格履行已作出的股权限售承诺。截至本核查意见出具日，公司本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。五矿证券对公司此次限售股份解除限售
无异议。
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有
限公司非公开发行限售股解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
温 波 宋 平
五矿证券有限公司
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