杭州申昊科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范杭州申昊科技股份有限公司（以下称“公司”）领导人员的
产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《杭州申昊
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，依据公司
股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选
择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上
全体董事提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会
秘书负责。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限是：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事
会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员的人选；
（四）对董事人选和高级管理人选进行审核并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审核并提出书面建议；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序为：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、公司控股（参股）企业内部以及人才市场等
广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。
第十二条 提名委员会定期会议每年至少召开两次，应于会议召开三天以前
通知全体委员，由提名委员会召集人负责召集，召集人因故不能履行职务时，由
另外一名独立董事委员召集并主持。
第十三条 临时会议由提名委员会委员提议召开，应在会议召开三天以前通
知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可以委托其他一名独立董事
委员主持。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十六条 董事会秘书列席提名委会会议，提名委员会认为必要时，可以邀
请公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员列席会议。
第十七条 提名委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书
面委托其他委员代为出席。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因
故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。委员未出席委员会
会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请有关中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议
所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足
提名会无关联委员总数的过半数时，应将该事项提交董事会审议。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法
规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国
家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即
修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十六条 本工作细则的解释权归属公司董事会。
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