证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2023-013
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事
会将于 2023 年 9 月 9 日任期届满。为适应公司经营管理及业务发展的需求，公
司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《杭州申昊科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定提前进行董事会换届选举。
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会
换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，公司第四届董事会由 9 名董事
组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名陈如申先生、王晓
青女士、曹光客先生、王婉芬女士、熊俊杰先生、朱鸯鸯女士为公司第四届董事
会非独立董事候选人；提名胡国柳先生、王建林先生、唐国华先生为公司第四届
董事会独立董事候选人，其中胡国柳先生为会计专业人士。上述候选人任职资格
已经公司提名委员会审核。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。（第四届
董事会董事候选人简历详见附件）。截至本公告披露日，胡国柳先生、王建林先
生、唐国华先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和
独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请 2023 年第一次临时股东大会
审议。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述
董事候选人符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任
职条件，具备担任上市公司董事的资格。新一届董事会董事候选人人数符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则 》
等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会
人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会成员，董事任期自股东大会审议
通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董
事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，认真、
勤勉地履行董事职责。
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
附件
杭州申昊科技股份有限公司
第四届董事会候选董事简历
一、非独立董事候选人
陈如申：男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，长江商学院工商管理专业。1996 年至 2000 年，任杭州开源光机电有限公司
华北区经理；2000 年至 2002 年，任浙大森恩浦信息科技有限公司副总经理；2002
年创办杭州申昊信息科技有限公司（系杭州申昊科技股份有限公司前身，以下简
称“申昊有限”），历任申昊有限执行董事兼总经理、董事长兼总经理；现任本
公司董事长。
截至本日，陈如申先生直接持有公司股份 31,921,920 股，与公司第二大股
东王晓青女士为夫妻关系，系公司控股股东及实际控制人；不存在受中国证监会、
证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
王晓青：女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济管理专业。1996 年至 2000 年，任桐庐职业技术学院教师；2000 年至今，任
杭州市团校教师；现任本公司董事，杭州昊九投资合伙企业(有限合伙)执行事务
合伙人。
截至本日，王晓青女士直接持有公司股份 15,840,000 股，与公司第一大股
东陈如申先生为夫妻关系，系公司控股股东及实际控制人；不存在受中国证监会、
证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
曹光客：男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工商管理专业。现就读于长江商学院 EMBA。2003 年至 2006 年，任申昊有限销售
部业务员；2006 年至 2007 年，任申昊有限市场部经理；2007 年至 2008 年，任
申昊有限行政部经理；2008 年至 2013 年，任申昊有限总经理助理；2013 年至
理。现任本公司董事兼常务副总经理，杭州晟冠科技有限公司执行董事兼法定代
表人，杭州申弘智能科技有限公司执行董事兼法定代表人，杭州昊翌企业管理合
伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告日，曹光客先生直接持有公司股份 1,152,000 股，通过持股平台
杭州昊翌企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；曹光客先生与公司
控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门
的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不属于失信联合惩戒对象。
王婉芬：女，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
人力资源管理专业。1995 年至 2008 年，任浙江省火电建设有限公司薪酬主管；
任申昊有限人事行政部经理;现任本公司董事、副总经理，杭州昊和企业管理合
伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告日，王婉芬女士未直接持有公司股权，其通过持股平台杭州昊和
企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股权；王婉芬女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证
监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
熊俊杰：男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
材料科学与工程、机械工程、工商管理硕士，中级工程师。2011 年至 2015 年，
任 Saudi Basic Industrial Corporate 工程部高级工程师；2017 年至 2019 年，
任北京灵均创新科技有限公司执行董事兼经理；2019 年至 2022 年 1 月，任杭州
申弘智能科技有限公司经理；2017 年至今担任公司董事长助理，2018 年至今担
任公司副总经理，2023 年 2 月起担任申昊（新加坡）私人有限公司董事兼经理。
截至本公告日，熊俊杰先生未持有公司股份。熊俊杰先生与公司控股股东及
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情
形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属
于失信联合惩戒对象。
朱鸯鸯：女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计专业。2011 年 9 月至 2014 年 4 月，任台州银行信贷部客户经理；2014 年 4
月 2021 年 4 月，任本公司证券事务代表；2021 年 4 月至今，任本公司董事会秘
书。
截至本公告日，朱鸯鸯女士未直接持有公司股权，其通过持股平台杭州昊弘
企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；朱鸯鸯女士与公司控股股东
及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的
情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
属于失信联合惩戒对象。
二、独立董事候选人
胡国柳：男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位，会计学专业，教授（会计学）；1991 年 8 月至 1994 年 8 月，任
湖南林业专科学校园林系财会教研室助教；1997 年 4 月至 2004 年 5 月，任海南
大学经济学院助教、讲师；2004 年 6 月至 2007 年 10 月，任海南大学计划财务
处副处长；2007 年 11 月至 2009 年 1 月，任海南大学管理学院党委书记；2009
年 2 月至 2009 年 10 月，任海南大学管理学院院长；2009 年 10 月至 2018 年 9
月，任海南大学经济与管理学院院长；2018 年 9 月至 2018 年 11 月，任海南大
学经济与管理学院教授；2018 年 11 月至 2019 年 12 月，任浙江工商大学财务与
会计学院教授；2014 年 5 月至 2021 年 5 月，任海南高速公路股份有限公司独立
董事；现任浙江工商大学会计学院院长、浙江衢州东方集团股份有限公司独立董
事、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、上海科梁信息股份有限公司
独立董事。
截至本公告日，胡国柳先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、
持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对
象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王建林：男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
电力工程专业，高级工程师。1983 年至 1986 年，任上海石洞口发电厂筹建处生
产准备部技术员；1986 年至 1990 年，任科威特阿座电厂华东电力调试队调试组
组长；1990 年至 1995 年，任华能上海石洞口第二电厂专业工程师、集控主管助
理；1995 年至 1997 年，任华能上海分公司技术部项目工程师；1997 年至 1998
年，任华能上海石洞口第二电厂检修部技术管理组主管；1998 年至 1999 年，任
华能上海石洞口第二电厂工程计划部副经理；1999 年至 2002 年，任华能上海石
洞口第二电厂检修部主任；2002 年至 2004 年，任华能上海石洞口第二电厂电厂
经理助理；2004 年至 2005 年，任华能上海石洞口燃机电厂筹建处副主任；2005
年至 2007 年，任华能上海燃机发电有限责任公司副厂长兼工会主席；2007 年至
年，任华能上海石洞口第二电厂厂长、上海石洞口发电有限责任公司总经理兼华
能上海燃机发电有限责任公司（电厂）总经理（厂长）；2011 年至 2012 年，任
华能上海石洞口第二电厂厂长、上海石洞口发电有限责任公司总经理；2012 年
至 2018 年，任澳大利亚 INTERGEN 电力公司技术总经理兼华能驻澳大利亚办事处
负责人；2018 年至 2019 年，任华能集团华东分公司副巡视员；2019 年 9 月退休；
现任本公司独立董事、上海市电力行业科学技术协会副秘书长。
截至本日，王建林先生未持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所
及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
唐国华：男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
法律专业，一级律师。1985 年至 1995 年，任杭州大学法律系讲师；1995 年至
事务所主任；2009 年至 2011 年，任浙江君安世纪律师事务所主任；2015 年至
业股份有限公司独立董事；
广东嘉应制药股份有限公司独立董事；2019 年至 2020 年，任浙江阮仕珍珠股份
有限公司独立董事；2015 年至 2021 年，任顺发恒业股份公司独立董事；现任上
海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事、
浙江春风动力股份有限公司、本公司独立董事。
截至本公告日，唐国华先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、
持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对
象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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