证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-006
南京普天通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
大会。
公司第八届董事会第四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年3月6日15：30。
（2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2023年3月6日的交易时间，即9:15
—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
（3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2023
年3月6日（股东大会召开当日）9：15-15：00。
B 股股东应在 2023 年 2 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于补选姜毅先生为公司第八届董事会董事
的议案
（1）上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票；
（2）提案2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
潮资讯网的《第八届董事会第四次会议决议公告》。
三、 会议登记等事项
（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记
手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、
代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手
续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并
填写《参会股东登记表》办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传
真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内
公司收到为准。
（4）股东授权委托书格式见附件2；《参会股东登记表》格式见附件3。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证
件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。
普天通信股份有限公司。
联系人：戴源
电话：025-69675865
传真：025-52416518
电子邮箱：daiyuan@postel.com.cn
邮寄地址：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通
信股份有限公司
邮编：210039
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、 备查文件
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二．通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 3 月 6 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
委托人身份证号码/
委托人名称
营业执照号码
委托人股东账 持有公司普通股股份
号 数量
代理人姓名 代理人身份证号码
委托人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托
代理人代表委托人出席公司 2023 年第一次临时股东大会并按以下投票意见行使
表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于补选姜毅先生为公司第八届董
事会董事的议案
关于修改公司《董事会议事规则》
的议案
委托人签名：
法人股东单位盖章：
本委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1.此委托书剪报、复印、打印或按以上内容自制均有效。
如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。
止。
附件 3：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东营业执照号码/自然人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号
联系人姓名
联系电话
联系地址
电子邮箱
注：此登记表可以剪报、复印、打印或按以上格式自制。
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