申昊科技: 第三届监事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-17 00:00:00
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证券代码:300853       证券简称:申昊科技          公告编号:2023-012
债券代码:123142       债券简称:申昊转债
              杭州申昊科技股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会
议于 2023 年 2 月 16 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以
现场方式召开,会议通知于 2023 年 2 月 11 日以专人送达方式发出。本次会议由
监事会主席曲靖先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,总经理、
董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《杭州申
昊科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
议案》
   为适应公司经营管理及业务发展的需求,公司根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,决定提前进行换届选举。经与
会监事审议,提名曲靖先生、杨丽青女士为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人,任期自公司股东大会通过之日起三年。
   该议案 具体内 容详 见公司 同日 在创业 板信 息披露 平台 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。
股东大会选举产生的非职工代表监事,将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第四届监事会。
案》
   为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定,并结合公
司实际情况,公司拟对《杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
   该议案 具体内 容详 见公司 同日 在创业 板信 息披露 平台 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,并需由经出席股东大会
的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
   三、备查文件
   杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
   特此公告。
                                     杭州申昊科技股份有限公司
                                                  监事会

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