证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-011
深圳可立克科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2023 年 2 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 2 月 11 日以
电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到
董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在
外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等有关法律、法规
和《深圳可立克科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）的规定。
公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独立
董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的
议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》
、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公
司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、
《证券日报》
、《上海证券报》、
《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
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