证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-011
新城控股集团股份有限公司
关于变更注册资本
以及修订《公司章程》等制度文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）于 2023 年 2 月
司章程>等制度文件的议案》，现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》；2022 年 11 月 22 日，回购股份事项期限届满。
公司本次实际回购股份 4,912,583 股，并已按规定于中国证券登记结算有限责任公
司完成本次回购股份的注销登记工作。上述回购股份注销完成后，公司注册资本由
公司拟将董事会席位由 7-11 名调整为 5-11 名。
根据上述注册资本减少事宜及董事会席位调整事宜，公司拟对《公司章程》进
行如下修订：
序号 修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 2,260,535,439 第十九条 公司股份总数为 2,255,622,856
股，均为普通股。 股，均为普通股。
成，设董事长 1 人 成，设董事长 1 人
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
二、《董事会议事规则》修订情况
序号 修订前条款 修订后条款
第五条 董事会由 7-11 名董事组成，全部 第五条 董事会由 5-11 名董事组成，全部
由股东大会选举产生。 由股东大会选举产生。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月十七日
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