证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-003
金徽矿业股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为 61,600,000 股
? 本次限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 22 日
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，经上海证券交易所同意，金
徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 98,000,000 股，并于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所上市，发行完
成后公司总股本为 978,000,000 股，其中有限售条件流通股 880,000,000 股，占公
司发行后总股本的 89.98%，无限售条件流通股 98,000,000 股，占公司发行后总
股本的 10.02%。
本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，涉及股东为甘肃绿色矿产投
资发展基金（有限合伙）（以下简称“绿矿基金”），锁定期为自公司首次公开
发行股票上市之日起 12 个月。本次限售股上市流通的数量为 61,600,000 股，占
公司总股本的 6.30%，该部分限售股将于 2023 年 2 月 22 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票
限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情
况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）承诺情况
根据《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《金徽矿业
股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东
绿矿基金对其持有首次公开发行限售股的承诺如下：
“自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企
业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部
分股份。
本企业将严格按照上述股份锁定承诺以及相关法律、法规、规范性文件的规
定进行相应减持。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本企业所持公司
股份的锁定期另有要求，本企业同意自动适用监管机构调整后的监管规定或要
求。如本企业违反本承诺函或相关法律、法规、规范性文件的规定减持公司股份，
违规减持所得收益归公司所有，并赔偿由此对公司造成的损失。”
（二）承诺履行情况
截止本公告日，公司首次公开发行股票的限售股股东严格履行了上述股份锁
定期的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构华龙证券股份有限公司出具了《华龙证券股份有限公司关于金徽矿
业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。经核查，保荐
机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股
份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规
则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中
做出的上述股份锁定承诺。保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无
异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 61,600,000 股；
本次限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 22 日；
首发限售股上市流通明细清单
持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售股数
序号 股东名称
量（股） 司总股本比例 量（股） 量
甘肃绿色矿产投资发
展基金（有限合伙）
合计 61,600,000 6.30% 61,600,000 0
七、股本变动结构表
单位：股
股份类别 股东名称 变动前 变动数 变动后
亚特投资集团有限公司 495,000,000 495,000,000
中铭国际控股集团有限公司 200,000,000 200,000,000
徽县奥亚实业有限公司 65,600,000 65,600,000
有限售条
件的流通 甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙） 61,600,000 -61,600,000 -
股
海南嘉恒百利投资中心（有限合伙） 26,400,000 26,400,000
海南盛星投资中心（有限合伙） 26,400,000 26,400,000
李雄 5,000,000 5,000,000
有限售条件的流通股小计 880,000,000 -61,600,000 818,400,000
无限售条 首次公开发行社会公众股 98,000,000 98,000,000
件的流通
股 甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙） - 61,600,000 61,600,000
无限售条件的流通股小计 98,000,000 61,600,000 159,600,000
合计 978,000,000 - 978,000,000
特此公告。
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