证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-004
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2023 年第一次会
议通知于 2023 年 2 月 13 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董
事发出，并于 2023 年 2 月 16 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其
中，孙伟华女士、孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加），
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符
合《公司法》
、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
鉴于赵鹏先生因个人原因不再担任公司董事，根据公司发展需要，依据《公
司法》、
《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张建
勇先生为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案待提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金
麒麟股份有限公司关于选举董事的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的
独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年第一次临时股
东大会的议案》
公司董事会同意公司于 2023 年 3 月 6 日 14 点 30 分在山东省乐陵市阜乐路
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
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