证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-013
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月11
日以电子邮件的方式发出了会议通知，并于2023年2月16日以通讯表决的形式召
开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶
诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立境外全资孙公司的议案》
为积极拓展市场、更好的就近服务客户，公司拟对全资子公司香港铭利达科
技有限公司（以下简称“香港铭利达”）增加投资额2,200万美元，并由香港铭
利达在境外设立全资子公司，其中在匈牙利投资设立公司不超过2,000万美元，
在美国投资设立公司不超过200万美元，同时董事会授权公司经营管理层办理国
内主管部门备案和境外公司注册事宜。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资孙公司与益阳高新技术产业开发区管理委员会
签署<招商引资合同书>的议案》
为促进公司更好的发展，公司全资孙公司益阳铭利达科技有限公司（以下简
称“益阳铭利达”）拟与益阳高新技术产业开发区管理委员会、益阳高新产业发
展投资集团有限公司签署《招商引资合同书》，约定益阳铭利达拟在益阳高新区
投资建设新能源汽车电池结构件与便携式储能结构件、电机电控结构件生产基地
项目，以及相关研发、测试中心等。本次审议投资金额为10亿元,系初步测算的
投入金额，后续若因实际市场行情、当地政策、法律法规、行业发展、市场环境
等因素继续增加投资金额，会继续履行相应审议披露程序。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于全资孙公司与益阳高新技术产业开发区管理委员会签署<招商引资合同书>
的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2023年3月6日召开公司2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第五次会议决议；
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
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