上海机电股份有限公司
二○二三年三月一日
一、公司 2023 年第一次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
二、公司 2023 年第一次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2
三、关于推选公司董事的议案 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3
上海机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件
上海机电股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东
大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。
召开股东大会的各项工作。
真履行《公司章程》中规定的职责。
后，按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十
人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次，每次发言不
超过三分钟。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。
出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；大会的特别决议由出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；大会的关联交易关联方股东回避
表决；选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。股东每一股份享有一票表
决权。
不得扰乱大会的正常秩序。
上海机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件
上海机电股份有限公司
主持人 万忠培 副董事长
序号 内 容
上海机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件
关于推选董事的议案
各位股东：
张铭杰先生、王小弟先生、傅海鹰先生已辞任公司董事。
公司十届十二次董事会推选刘平先生、庄华先生为上海机电股份
有限公司第十届董事会董事候选人。
公司十届十三次董事会推选卫旭东先生为上海机电股份有限公司
第十届董事会董事候选人。
以上议案请各位股东审议。
附：简历
刘平先生：1970 年出生，工学硕士。曾任上海纺织控股（集团）公司财务部
常务副经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公
司商业事业部副总经理，上海纺织控股（集团）公司副总会计师，上海纺织（集
团）有限公司资产经营部总经理、财务总监，上海纺织控股（集团）公司财务总
监，上海纺织（集团）有限公司副总裁，长宁区委常委、委员、副区长，光明食
品（集团）有限公司董事、总裁。现任上海电气集团股份有限公司执行董事、总
裁，上海电气控股集团有限公司副董事长。
庄华先生：1971 年出生，工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司市场部
部长，上海海立中野冷机有限公司副总经理，上海海立集团贸易有限公司总经理，
上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁，上海海立（集团）股份有限公司
董事、总经理。现任上海机电股份有限公司总经理、法定代表人。
卫旭东先生：1975 年出生，会计学硕士。曾任上海汽轮发电机有限公司财务
部部长，上海电气电站集团财务部部长、总裁助理、副总裁兼财务总监；上海电
气电站设备有限公司财务部部长、副总裁。
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