证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-006
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议通知于 2023 年 2 月 13 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 2 月 16
日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通
过了《关于聘任财务负责人的议案》：
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，拟聘任刘靳先生为公司财务负责
人，任期自董事会通过之日至 2024 年 1 月 7 日。
刘靳先生具备担任财务负责人所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道
德和个人品质，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以
上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其
他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
附简历：
刘靳先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
中国注册会计师非执业会员、中级会计师；历任合肥国轩高科动力能源有限公司
财务部总账会计，万达文化集团主题娱乐公司项目财务经理、财务副总监、副总
经理，融创文旅集团无锡文旅城高级财务总监，2022 年 8 月加入公司任财务部
负责人，现任公司财务负责人兼财务部负责人。
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