证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-009
广州集泰化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 15 日以邮件、电话方式发出通
知。由于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。
会议于 2023 年 2 月 16 日上午 9:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室
以现场结合通讯方式召开。
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》
等相关规定编制了《广州集泰化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告》。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定尚未正
式颁布及生效，若《广州集泰化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告》与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等
相关规定存在不相符之处，公司将根据正式颁布及生效的《上市公司证券发行注
册管理办法》等相关规定由董事会在股东大会授权范围内依法调整《广州集泰化
工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，以使其符
合正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州
集泰化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
三、备查文件
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
监事会
二〇二三年二月十六日
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